La Justicia busca registros fílmicos para obtener imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad de la cueva de Ivo Rojnica. Intervienen la Aduana y la Policía federal.
Buscan obtener las cámaras de seguridad y el registro fílmico de los ocho bancos para obtener imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad de la cueva del croata. Quieren identificar a las personas que entraban y salían de las mismas con dólares en negro.
La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya reunió varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.
También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.
Nuevas revelaciones sobre «El Croata»: así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el «dólar cable»
En una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor «cueva» de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias «el Croata», se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el exterior que operaban con esas sociedades.
El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que «tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete«.
«Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar ‘en negro'», agregó.
Según describió Michel, «todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias», concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.
Investigan maniobras de sobrefacturación de «el Croata» con fletes al exterior
La Aduana informó que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, alias «el Croata», con presuntas maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior.
«Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata», señala la información de la Aduana.
En este sentido, se destaca que esa empresa «sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la ‘cueva del Croata’ por un monto aproximado de u$s20 millones».
La información de la Aduana añade que «la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.
El lunes, la Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de u$s500.000.
Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.
